2024年5月31日董事會決議通過將永續發展委員會調整為直屬董事會轄下管理，以強化公司永續發展之願景並監督公司永續計畫的執行與落實。
為因應全球永續與風險管理雙重挑戰，並進一步落實公司治理與內控機制，本公司董事會已於 2025 年 5 月9日通過決議，將既有之「永續發展委員會」正式更名為「永續暨風險管理委員會」，並適當擴充其職能與權責。
委員會成員
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 主席 | 鄭雅文 |
| 委員 | 曹宏宇 |
| 委員 | 洪昭男 |
| 委員 | 黃祥穎 |
| 委員 | 卓柏源 |
本屆委員任期：2026年5月29日至2029年5月28日
本委員會應以善良管理人之注意義務，履行下列職權並向董事會負責：
一、督導永續政策之執行，包括公司治理、誠信經營、環境保護、社會責任及資訊透明。
二、協助董事會建立風險管理政策與監督執行，包括營運、財務、資訊安全、氣候風險等重大風險識別與評估，並制定因應措施及風險控管。
三、其他董事會授權之永續與風險相關事項。
永續暨風險管理委員會評鑑執行情形
本公司已訂定功能性委員會績效評估辦法及程序，每年定期就功能性委員會進行績效評估，2025年度功能性委員會績效評估結果及可精進事項已於2026年3月6日董事會中報告。永續暨風險管理委員績效自評平均分數為4.83分(滿分5分)，顯示整體功能性委員會績效評估結果良好。
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 每年執行一次 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 永續發展委員會之績效評估 | 永續發展委員會內部自評 | 永續暨風險管理委員會績效評估包含五大面向: •對公司營運之參與程度 •永續暨風險管理委員會職責認知 •提升永續暨風險管理委員會決策品質 •永續暨風險管理委員組成及成員選任 •內部控制 |
永續暨風險管理委員會組織圖
各分組職責說明
| 永續策略組 | 環境與氣候組 | 社會責任與 供應鏈組 |
永續能源組 | 治理與法遵組 | 利害關係人組 | 企業風險 與應變組 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.統籌永續策略 2.重大議題鑑別 3.永續報告編製 4.接軌國際準則 |
1.碳盤查 2.節能減碳 3.水資源 4.廢棄物 5.TCFD評估 6.碳費與碳稅 |
1.職安健康 2.勞動權益 3.多元平等 4.供應鏈管理 |
1.能源使用管理 2.節能措施 3.設備汰換 4.再生能源規劃 |
1.經營與治理 2.法規遵循稽核 3.資訊安全 4.個資保護 5.反貪腐 |
1.重大議題分析 2.永續資訊整合 3.品牌與信譽 |
1.ERM風險識別 2.風險矩陣 3.BCP災害應變 4.新興風險評估 |
公司秉持「宏全永續 共築未來」願景，將永續發展融入核心營運。2025年5月9日經董事會決議，原「永續發展委員會」升級為「永續暨風險管理委員會」，由5名委員（含3名獨立董事）組成，定期向董事會報告。為提升治理效能，委員會下設「永續發展部」統籌推動執行，並設置七大專業小組，分工推動各項永續與風險管理工作，強化氣候、財務、資安及人權等重大議題之監督，並建立ESG與經營績效連結機制。
