永續發展委員會

宏全2019年10月成立企業社會責任委員會訂定永續發展政策及推動執行相關計劃公司追求經營績效與獲利同時除了保護利害關係人權益更重視環境、社會與公司治理並將其納入公司管理方針與營運活動中。2021年5月更名為永續發展委員會訂定公司環境、社會參與、公司治理等策略以提升永續發展、公司治理、資訊揭露透明度為主要目標。

永續發展組織架構

 

董事長及總經理擔任永續發展委員會的主任委員,董事長定期向董事會報告公司永續發展目標與執行成效。各事業處一級主管擔任推動委員,參與公司永續發展策略訂定、專案執行等重要決策會議。考量公司永續發展需投入更多心力長期經營,於2023年7月成立【永續發展部】專責集團永續發展之運籌帷幄。負責公司治理、永續環境、產品服務、員工社會關懷等永續發展四個構面之跨部水平整合,與利害關係人進行各項政策議合、專案執行推動。並統籌公司永續報告內容編撰、第三方查證及對外發行。永續發展部依據專案期程召開會議、訂定年度執行目標與計畫,定期追蹤執行績效並呈報董事長。透過定期發布永續報告,除了善盡企業社會責任,更積極與員工、客戶、供應商、股東、機關團體、社區鄰里等利害關係人充份溝通,以符合政府機關、資本市場、企業先進等各界對宏全永續發展的期待。

推動永續發展及督導情形

董事會相當重視環境保護及氣候變遷議題,並由董事長及總經理帶領ESG委員會。針對各負責面向進行與利害關係人的議合及展開各項工作。對外,由ESG委員會統籌本報告書的審核、第三方認證及發布;對內,由四大功能群組各別運作,報告書完成後由ESG推動委員確認本報告書涵蓋所有重大主題,再委由推動委員向董事會報告。未來並規劃定期召開ESG會議以擬訂企業的年度執行目標、計畫以及追蹤執行績效等。

定期督導各專案小組設定目標、工作規劃及確認執行成效,每年至少一次向董事會報告永續發展執行情形與未來計劃。2023年ESG執行情形及永續報告書已於2024年5月31日向董事會報告。董事會聽取委員會報告後,建議公司須積極推動溫室氣體盤查、能源管理等,以因應氣候變遷帶來之影響。

2023年委員會(含專案小組)共召開6次,主要ESG討論及推動重點:

  1. 氣候變遷因應管理(溫室氣體盤查、碳足跡專案)。
  2. 職業安全與環境管理推動措施。
  3. 利害關係人鑑別。
  4. TCFD問卷與重要風險機會分析。
  5. 重大議題制定目標。
  6. 永續報告書編製及揭露等。

2023年董事會報告及通過ESG議案

3月10日

  1. 通過本公司「公司章程」修正案。
  2. 通過本公司「董事會議事規範」修正案。
  3. 通過本公司「公司治理實務守則」修正案。
  4. 通過本公司「永續發展實務守則」修正案。
  5. 通過本公司「股東會議事規則」修正案。
  6. 報告2022年誠信經營執行情形。
  7. 報告集團(含子公司)溫室氣體盤查、查證時程規劃及目前執行進度案。

4月18日

  1. 通過本公司「股東會議事規則」修正案。
  2. 通過本公司新訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。

5月9日

  1. 報告集團(含子公司)溫室氣體盤查、查證時程規劃及目前執行進度案。

6月9號

  1. 報告本公司2022年ESG執行成果;利害關係人關注議題事項及風險管理運作情形向董事做重點摘要報告。

8月10號

  1. 報告集團(含子公司)溫室氣體盤查、查證時程規劃及目前執行進度案。
  2. 本公司新訂「永續報告書編製及驗證作業程序」。

11月10號

  1. 報告集團(含子公司)溫室氣體盤查、查證時程規劃及目前執行進度案。

ESG報告書揭露範疇

本報告書揭露的財務數據引自宏全個體財務報告,並經勤業眾信聯合會計師事務所依據國際財務報導準則(IFRS)查核簽證。

報告書特定章節揭露集團合併財務績效;環境與社會數據則以台灣地區為揭露範疇。

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