永續暨風險管理委員會

2024年5月31日董事會決議通過將永續發展委員會調整為直屬董事會轄下管理,以強化公司永續發展之願景並監督公司永續計畫的執行與落實。

為因應全球永續與風險管理雙重挑戰,並進一步落實公司治理與內控機制,本公司董事會已於 2025 年 5 月9日通過決議,將既有之「永續發展委員會」正式更名為「永續暨風險管理委員會」,並適當擴充其職能與權責。

委員會成員

職稱 姓名
主席 鄭雅文
委員 曹宏宇
委員 洪昭男
委員 黃祥穎
委員 卓柏源

本屆委員任期:2024年5月31日至2026年5月30日

永續暨風險管理委員會組織規程

本委員會應以善良管理人之注意義務,履行下列職權並向董事會負責:

一、督導永續政策之執行,包括公司治理、誠信經營、環境保護、社會責任及資訊透明。
二、協助董事會建立風險管理政策與監督執行,包括營運、財務、資訊安全、氣候風險等重大風險識別與評估,並制定因應措施及風險控管。
三、其他董事會授權之永續與風險相關事項。

永續發展委員會評鑑執行情形

本公司已訂定功能性委員會績效評估辦法及程序,每年定期就功能性委員會進行績效評估,2024年度功能性委員會績效評估結果及可精進事項已於2025年3月7日董事會中報告。永續發展委員績效自評平均分數為4.80分(滿分5分),顯示整體功能性委員會績效評估結果良好。

評估週期 評估期間 評估範圍 評估方式 評估內容
每年執行一次 2024年1月1日至2024年12月31日 永續發展委員會之績效評估 永續發展委員會內部自評 永續發展委員會績效評估包含五大面向:
•對公司營運之參與程度
•永續發展委員會職責認知
•提升永續發展委員會決策品質
•永續發展委員會組成及成員選任
•內部控制

永續暨風險管理委員會組織圖

各分組職責說明

永續策略組 環境與氣候組 社會責任與
供應鏈組
永續能源組 治理與法遵組 利害關係人組 企業風險
與應變組
1.統籌永續策略
2.重大議題鑑別
3.永續報告編製
4.接軌國際準則
1.碳盤查
2.節能減碳
3.水資源
4.廢棄物
5.TCFD評估
6.碳費與碳稅
1.職安健康
2.勞動權益
3.多元平等
4.供應鏈管理
1.能源使用管理
2.節能措施
3.設備汰換
4.再生能源規劃
1.經營與治理
2.法規遵循稽核
3.資訊安全
4.個資保護
5.反貪腐
1.重大議題分析
2.永續資訊整合
3.品牌與信譽
1.ERM風險識別
2.風險矩陣
3.BCP災害應變
4.新興風險評估

考量公司永續發展需投入更多心力長期經營,於2023年成立【永續發展部】專責集團永續發展之運籌帷幄。負責公司治理、永續環境、產品服務、員工社會關懷等永續發展四個構面之跨部水平整合,與利害關係人進行各項政策議合、專案執行推動。並統籌公司永續報告內容編撰、第三方查證及對外發行。永續發展部依據專案期程召開會議、訂定年度執行目標與計畫,定期追蹤執行績效並呈報永續發展委員會。透過定期發布永續報告,除了善盡企業社會責任,更積極與員工、客戶、供應商、股東、機關團體、社區鄰里等利害關係人充份溝通,以符合政府機關、資本市場、企業先進等各界對宏全永續發展的期待。

推動永續發展及督導情形

董事會相當重視環境保護及氣候變遷議題,由董事長帶領永續發展委員會(下稱委員會)。針對各負責面向進行與利害關係人的議合及展開各項工作。對外,由委員會統籌本報告書的審核、第三方認證及發布;對內,由四大功能群組各別運作,報告書完成後由委員會確認本報告書涵蓋所有重大主題向董事會報告。未來並規劃定期召開ESG會議以擬訂企業的年度執行目標、計畫以及追蹤執行績效等。

定期督導各專案小組設定目標、工作規劃及確認執行成效,每年至少兩次向董事會報告永續發展執行情形與未來計劃。2023年ESG執行情形及永續報告書已於2024年5月31日向董事會報告。董事會聽取委員會報告後,建議公司須積極推動溫室氣體盤查、能源管理等,以因應氣候變遷帶來之影響。

2024年委員會(含專案小組)共召開5次,主要ESG討論及推動重點:

  1. 氣候變遷因應管理(溫室氣體盤查、碳足跡專案)。
  2. 職業安全與環境管理推動措施。
  3. 利害關係人鑑別。
  4. TCFD問卷與重要風險機會分析。
  5. 重大議題制定目標。
  6. 永續報告書編製及揭露等。

2024年董事會報告及通過ESG議案

3月8日

  1. 報告2023年誠信經營執行情形。
  2. 報告集團(含子公司)溫室氣體盤查、查證時程規劃及目前執行進度案。

5月9日

  1. 報告集團(含子公司)溫室氣體盤查、查證時程規劃及目前執行進度案。
  2. 報告2023年資訊安全執行報告及2024年預計目標。

5月31日

  1. 報告本公司2023年ESG執行成果;利害關係人關注議題事項及風險管理運作情形向董事做重點摘要報告。
  2. 報告本公司2023年永續報告書。
  3. 通過本公司新訂「永續發展委員會組織規程」案。
  4. 通過本公司「永續發展實務守則」修正案。
  5. 通過本公司「公司治理實務守則」修正案。

8月9日

  1. 通過本公司「董事會議事規範」修正案。
  2. 報告集團(含子公司)溫室氣體盤查、查證時程規劃及目前執行進度案。

11月8日

  1. 通過本公司新訂「負債承諾及或有事項管理辦法」案。
  2. 通過本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」修正案,並更名為「永續報告編制與申報管理辦法」。
  3. 報告國內外永續評比分析
  4. 報告集團(含子公司)溫室氣體盤查、查證時程規劃及目前執行進度案。

ESG報告書揭露範疇

本報告書揭露的財務數據引自宏全個體財務報告,並經勤業眾信聯合會計師事務所依據國際財務報導準則(IFRS)查核簽證。

報告書特定章節揭露集團合併財務績效;環境與社會數據則以台灣地區為揭露範疇。

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