永續發展委員會

宏全秉持「正派經營、善待員工、回饋社會、重視市場、重視客戶、重視人才」之企業宗旨,亦深刻體會到企業在追求穩定成長之外,重視永續發展更是身為企業公民之責任。故於2015年11月12日訂定「永續發展實務守則」,並於2019年10月成立企業社會責任推動委員會,訂定永續發展政策及推動執行相關計劃,期許宏全在追求永續經營與獲利之同時,除了保護利害關係人之權益,亦逐漸重視環境、社會與公司治理等議題,將其納入公司管理方針與營運活動中,以期促成國家經濟、環境及社會之進步,並改善員工、社區之生活品質,積極實踐企業公民擔當。為因應金管會發佈公司治理3.0永續發展藍圖,本公司「企業社會責任委員會」於2021年5月更名為「永續發展委員會」,將持續推動ESG(永續環境、社會參與、公司治理),提升永續發展能力、維護公司企業形象、善盡企業責任為主要目標。

永續發展組織架構

永續發展委員會由總裁及董事長擔任主任委員,總管理處負責統籌召開會議、彙總資料、及向董事會報告等事務,轄下分為四大功能群組─公司治理、永續環境、產品服務、員工/社會關懷,針對各負責面向進行與利害關係人的議合及展開各項工作。對外,由永續發展委員會統籌本報告書的審核、第三方認證及發布;對內,由四大功能群組各別運作,報告書完成後由永續發展推動委員確認本報告書涵蓋所有重大主題,再委由推動委員向董事會報告。未來並規劃定期召開永續發展會議以擬訂企業的年度執行目標、計畫以及追蹤執行績效等。每年發布ESG永續報告書,以符合各國政府、資本市場、供應鏈等利害關係人對宏全永續發展的期待。

推動永續發展及督導情形

董事會相當重視環境保護及氣候變遷議題,並由總裁及董事長帶領ESG委員會。針對各負責面向進行與利害關係人的議合及展開各項工作。對外,由ESG委員會統籌本報告書的審核、第三方認證及發布;對內,由四大功能群組各別運作,報告書完成後由ESG推動委員確認本報告書涵蓋所有重大主題,再委由推動委員向董事會報告。未來並規劃定期召開ESG會議以擬訂企業的年度執行目標、計畫以及追蹤執行績效等。

定期督導各專案小組設定目標、工作規劃及確認執行成效,每年至少一次向董事會報告永續發展執行情形與未來計劃。2023年ESG推動及執行情形預計於2024年3月向董事會報告。董事會聽取委員會報告後,建議公司須積極推動溫室氣體盤查、能源管理等,以因應氣候變遷帶來之影響。

2023年委員會(含專案小組)共召開6次,主要ESG討論及推動重點:

  1. 氣候變遷因應管理(溫室氣體盤查、碳足跡專案)。
  2. 職業安全與環境管理推動措施。
  3. 利害關係人鑑別。
  4. TCFD問卷與重要風險機會分析。
  5. 重大議題制定目標。
  6. 永續報告書編製及揭露等。

2023年董事會報告及通過ESG議案

3月10日

  1. 通過本公司「公司章程」修正案。
  2. 通過本公司「董事會議事規範」修正案。
  3. 通過本公司「公司治理實務守則」修正案。
  4. 通過本公司「永續發展實務守則」修正案。
  5. 通過本公司「股東會議事規則」修正案。
  6. 報告2022年誠信經營執行情形。
  7. 報告集團(含子公司)溫室氣體盤查、查證時程規劃及目前執行進度案。

4月18日

  1. 通過本公司「股東會議事規則」修正案。
  2. 通過本公司新訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。

5月9日

  1. 報告集團(含子公司)溫室氣體盤查、查證時程規劃及目前執行進度案。

6月9號

  1. 報告本公司2022年ESG執行成果;利害關係人關注議題事項及風險管理運作情形向董事做重點摘要報告。

8月10號

  1. 報告集團(含子公司)溫室氣體盤查、查證時程規劃及目前執行進度案。
  2. 本公司新訂「永續報告書編製及驗證作業程序」。

11月10號

  1. 報告集團(含子公司)溫室氣體盤查、查證時程規劃及目前執行進度案。

ESG報告書揭露範疇

本報告書揭露的財務數據引自宏全個體財務報告,並經勤業眾信聯合會計師事務所依據國際財務報導準則(IFRS)查核簽證。

報告書特定章節揭露集團合併財務績效;環境與社會數據則以台灣地區為揭露範疇。

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